*ST興業(yè)：第七屆董事會2012年第三次會議決議公告
日期：2012-04-23
發(fā)布者：大洲集團
上海興業(yè)能源控股股份有限公司
第七屆董事會2012年第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海興業(yè)能源控股股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會2012年第三次會議于2012 年4 月15日下午在廈門市鷺江道2號廈門第一廣場28層大洲控股集團有限公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議應(yīng)出席董事九人，實際出席會議董事八人，董事蘆治勛因出國無法出席，委托董事彭勝利表決。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規(guī)范性文件的規(guī)定。會議由陳鐵銘董事長主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真討論,會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012年第一季度報告全文、正文的議案》表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 9 票。其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會將于2012年4月25日任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司需按程序選舉新一屆董事成員，成立第八屆董事會。公司董事會提名 陳鐵銘 先生、 彭勝利 先生、 王重陽 先生、 邱曉勤 女士、 洪勝利 先生、 洪再春 先生為公司第八屆董事會董事候選人。經(jīng)過公司董事會對上述董事候選人任職資格進行核查，認(rèn)為上述董事候選人符合董事任職資格，同意將上述董事候選人提交公司股東大會進行選舉.